申达股份:申达股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-023
上海申达股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 739,583,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.9975
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾玮、董方因另有安排未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人；监事瞿元庆因另有工作安排未能出席本次会议；3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、朱逸华列席会议；技术总监龚杜弟列席会议；副总经理万玉峰因另有工作安排未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 736,103,400 99.5295 2,475,430 0.3347 1,004,616 0.1358
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,070,500 99.5250 2,475,430 0.3347 1,037,516 0.1403
3、议案名称：2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,014,000 99.5174 2,525,430 0.3415 1,044,016 0.1411
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 735,996,400 99.5150 2,541,630 0.3437 1,045,416 0.1413
5、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,064,000 99.5241 2,475,430 0.3347 1,044,016 0.1412
6、议案名称：关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,008,800 99.5167 2,528,230 0.3418 1,046,416 0.1415
7、议案名称：关于续聘 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,008,800 99.5167 2,528,230 0.3418 1,046,416 0.1415
8、议案名称：关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,011,100 99.5170 2,528,330 0.3419 1,044,016 0.1411
9、议案名称：关于公司 2025 年至 2026 年拟开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,003,300 99.5159 2,631,530 0.3558 948,616 0.1283
10、议案名称：关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,007,500 99.5165 2,634,730 0.3562 941,216 0.1273
11、议案名称：关于兑现 2024 年度经营者薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 736,010,700 99.5169 2,525,030 0.3414 1,047,716 0.1417
12、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 735,240,000 99.4127 3,288,330 0.4446 1,055,116 0.1427
13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》）审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 735,244,200 99.4133 3,289,130 0.4447 1,050,116 0.1420
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 735,250,300 99.4141 3,289,130 0.4447 1,044,016 0.1412
15、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 735,206,300 99.4082 3,335,930 0.4511 1,041,216 0.1407
16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 735,242,700 99.4131 3,267,630 0.4418 1,073,116 0.1451
17、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型