拉卡拉:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-036
拉卡拉支付股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 30 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2025 年 6 月
27 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议
由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于审议公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日