深高速:2024年度股东年会决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-066
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
深圳高速公路集团股份有限公司
2024年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 118
其中：A 股股东人数 117
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,703,991,964

其中：A 股股东持有股份总数 1,565,893,718
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 138,098,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.14
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.44
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长徐恩利因公务方面的原因，无法持续主持本次会议。经董事长徐恩利提议，全体与会董事一致同意，本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，其中董事徐恩利、廖湘文、文亮和缪军以现
场方式出席本次会议，董事伍燕凌、张坚和独立董事李飞龙、徐华翔、颜延
以通讯方式出席本次会议；董事姚海因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王超和叶辉晖分别以通讯和现场方式出席
本次会议，监事林继童因个人事务原因未能出席本次会议；
3、总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了本次会议；本公司律师及登记公司（香
港）的代表出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,565,479,018 99.97 381,300 0.02 33,400 0
H 股 137,722,246 99.73 376,000 0.27 0 0
普通股合计： 1,703,201,264 99.95 757,300 0.04 33,400 0
2、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,565,478,518 99.97 381,300 0.02 33,900 0
H 股 138,098,246 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 1,703,576,764 99.98 381,300 0.02 33,900 0
3、 议案名称：2024 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,565,422,618 99.97 381,300 0.02 89,800 0.01
H 股 138,098,246 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 1,703,520,864 99.97 381,300 0.02 89,800 0.01
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,565,465,018 99.97 406,600 0.03 22,100 0

H 股 138,098,246 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 1,703,563,264 99.97 406,600 0.02 22,100 0
股东大会批准本公司 2024 年度提取法定盈余公积金人民币 130,291,842.93
元及任意盈余公积 260,583,685.86 元后，以 2025 年 3 月实施 A 股增发发行后的
总股本 2,537,856,127 股为基数，向全体股东派发截至 2024 年 12 月 31 日止年度
之末期现金股息每股人民币 0.244 元（含税），总额为人民币 619,236,894.99 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的《2024 年度股东年会投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,561,141,344 99.70 4,718,474 0.30 33,900 0
H 股 75,204,754 54.46 62,893,408 45.54 84 0
普通股合计： 1,636,346,098 96.03 67,611,882 3.97 33,984 0
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,565,420,518 99.97 383,400 0.02 89,800 0.01
H 股 132,454,881 95.91 5,643,365 4.09 0 0
普通股合计： 1,697,875,399 99.64 6,026,765 0.35 89,800 0.01
7、 议案名称：关于担保事项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例