XD同享科:第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：920167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2025-048
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陆利斌
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任周雪蓉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日