深圳能源:董事会八届三十五次会议决议公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-019
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十五次会议通
知及相关文件已于 2025 年 6 月 19 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 6 月 30 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会
议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
公司董事会同意聘任盛杨怿女士为公司副总裁。
1.盛杨怿女士情况介绍
（1）个人简历

盛杨怿，女，1983 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市福田区发展研究中心党组成员、副主任，深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长，中共深圳市委金融委员会办公室政策法规处处长。现任本公司党委委员、副总裁。
（2）盛杨怿女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）盛杨怿女士未持有本公司股票。
（4）盛杨怿女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。
（5）盛杨怿女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.董事会提名委员会审议情况：
公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于副总裁人选任职资格的议案》，同意提名盛杨怿女士为公司副总裁人选，并提交公司董事会审议。
（二）审议通过了《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目的议案》（详见《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目的公告》<公告编号：2025-020>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
同意深圳妈湾电力有限公司投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目，项目总投资为人民币 633,249 万元，其中自有资金为人民币 130,450万元，其余投资款通过融资解决。
（三）审议通过了《关于投资建设封开县城镇环卫一体化及绿色循环产业特许经营项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.交易概述
公司所属控股公司深能环保（封开）有限公司（以下简称：焚烧项目公司）、
深能环发城市运营服务（肇庆）有限公司（以下简称：环卫项目公司）拟投资建设封开县城镇环卫一体化及绿色循环产业特许经营项目（以下简称：本项目），本项目包括封开县绿色循环产业项目（一期）（以下简称：焚烧项目）和封开县城镇环卫一体化项目（以下简称：环卫项目）两个子项目。
根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.项目公司基本情况
（1）焚烧项目公司基本情况
注册日期：2024 年 12 月 27 日。
统一社会信用代码：91441225MAE8QC8PXT。
法定代表人：王洋。
企业类型：其他有限责任公司。
注册资本：人民币 2,938.23 万元。
注册地址：封开县江口街道新进村委会蓝青林场办公室首层。
经营范围：再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；一般项目：固体废物治理；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；组织文化艺术交流活动；新材料技术推广服务；科普宣传服务；会议及展览服务；软件开发；信息系统运行维护服务；环境保护监测；生物质燃料加工；生物质燃料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司全资孙公司深能国际环境（深圳）有限公司（以下简称：深能国际环境公司）持有 51%股权，封开县公有资产发展有限公司（以下简称：封开公有资产公司）持有 30%股权，公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以
下简称：环保公司）持有 19%股权。（各股东持股比例按四舍五入取整）
焚烧项目公司不是失信被执行人。
焚烧项目公司为新设立公司，暂无财务数据。
（2）环卫项目公司基本情况
注册日期：2025 年 1 月 8 日。
统一社会信用代码：91441225MAE93D1RXC。
法定代表人：刘平。
企业类型：其他有限责任公司。
注册资本：人民币 897.5 万元。
注册地址：封开县江口街道三元一路（西瓜地）孔德锐房屋首层。
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；环保咨询服务；病媒生物防制服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司全资孙公司深能国际环境公司持有 51%股权，公司控股孙公司深能环保发展集团有限公司（以下简称：深能环保发展公司）持有 49%股权。（各股东持股比例按四舍五入取整）
环卫项目公司不是失信被执行人。
环卫项目公司为新设立公司，暂无财务数据。
3.项目相关方基本情况
（1）深能国际环境公司基本情况
注册日期：2024 年 7 月 22 日。
统一社会信用代码：91440300MADTAXNWXP。
法定代表人：彭泉源。
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）。
注册资本：人民币 2,000 万元。

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路 1133 号长安大厦四层403。
经营范围：环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；物业管理；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；生活垃圾处理装备销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境卫生公共设施安装服务；大气环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton
公司）持有 100%股权。
深能国际环境公司不是失信被执行人。
深能国际环境公司为新设立公司，暂无财务数据。
（2）深能环保发展公司基本情况
注册日期：2016 年 8 月 16 日。
统一社会信用代码：91330105MA27YFRU0H。
法定代表人：朱勇。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币 10,000 万元。
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道中心社区埔仔路 22 号 A401。
经营范围：环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；建筑物清洁服务；家政服务；打捞服务；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生公共设施安装服务；机械设备租赁；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；合同能源管理；市政设施管理；物业管理；农村生活垃圾经
营性服务；农业园艺服务；农林牧渔业废弃物综合利用；会议及展览服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；智能机器人的研发；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。病媒生物防制服务；城市公园管理；固体废物治理；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务。对外承包工程；大数据服务；智能控制系统集成；机动车修理和维护；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；海洋环境服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
再生资源加工；生活垃圾处理装备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；建设工程设计；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。保安服务。建设工程勘察；建设工程施工；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司控股子公司环保公司持有 100%股权。
深能环保发展公司不是失信被执行人。
（3）环保公司基本情况
注册日期：1997 年 7 月 25 日。
统一社会信用代码：91440300279365110C。
法定代表人：李倬舸。
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。
注册资本：人民币 566,678.445 万元。
注册地址：深圳市光明区公明街道西田社区光明能源生态园生活区板房J101。
经营范围：环保项目工程的投资、设