兴业银锡:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-53
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2025年6月10日、2025年6月20日、2025年6月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45）、《兴业银锡：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-50）、《兴业银锡：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-52）。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2025年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 30 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2025 年 6 月 30 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 30 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：董事长吉兴业。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）292人，代表股份
611,147,247股，占公司有表决权股份总数的34.4185％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表23人，代表股份
538,732,790股，占公司有表决权股份总数的30.3403％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东269人，代表股份72,414,457股，占公司有表决权股份总数的4.0782％。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）290人，代表股份125,706,827股，占公司有表决权股份总数的7.0795％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份53,492,370股，占公司有表决权股份总数的3.0126％。通过网络投票的股东268人，代表股份72,214,457股，占公司有表决权股份总数的4.0670％。
（八）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
1.审议并通过了《2024年董事会工作报告》
同意 610,939,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660％；
反对 116,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 125,499,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对 116,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0928％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0723％。
表决结果：本议案获得表决通过。
2.审议并通过了《2024年监事会工作报告》
同意 610,939,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660％；
反对 116,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 125,499,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对 116,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0928％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0723％。
表决结果：本议案获得表决通过。
3.审议并通过了《2024年度财务决算报告》
同意 610,944,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9668％；
反对 160,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263％；弃权41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 125,504,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8388％；反对 160,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1280％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0332％。

表决结果：本议案获得表决通过。
4.审议并通过了《2024年度利润分配预案》
同意 610,931,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9648％；
反对 188,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 125,491,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8287％；反对 188,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1498％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215％。
表决结果：本议案获得表决通过。
5. 审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》
同意 610,939,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660％；
反对 165,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 125,499,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对 165,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1316％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336％。
表决结果：本议案获得表决通过。
6. 审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
同意 610,939,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660％；
反对 165,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权
42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 125,499,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对 165,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1316％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336％。
表决结果：本议案获得表决通过。
7. 审议并通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
同意 610,930,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9645％；
反对 174,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 125,490,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8276％；反对 174,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1388％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336％。
表决结果：本议案获得表决通过。
8. 审议并通过了《关于2025年度董事津贴的议案》
同意 610,918,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625％；
反对 182,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 125,477,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8177％；反对 182,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1455％；弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0368％。
表决结果：本议案获得表决通过。
9. 审议并通过了《关于2025年度监事津贴的议案》
同意 610,916,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9623％；
反对 182,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公