北方稀土:北方稀土第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-037
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等方式，向全体董事
发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 7月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事14 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于转让公司控股子公司北方稀土华凯高科技河北有限公司股权的议案》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司2024 年度工资总额执行情况及2025 年度基数核定的议案》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 3 日