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*ST云创:第四届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2025-07-02 19:24:05

证券代码:835305 证券简称:*ST 云创 公告编号:2025-046
南京云创大数据科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘鹏先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容:
该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2025-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议同意《关于公司募投项目延期的议案》。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容:
该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》,结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案。
本议案下设如下子议案:
3.01 公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
3.02 公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
2.议案表决结果:

3.01 公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.02 公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
因非关联董事不足三人,本子议案直接提交股东会审议。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议同意《关于公司2025 年度董事薪酬方案的议案》。
3.回避表决情况:
议案 3.01 本议案关联独立董事雷琳娜、王传顺回避表决;
议案 3.02 本议案关联董事刘鹏、张真、沈诗强回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》,结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议同意《关于公司2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
3.回避表决情况:
关联董事沈诗强回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容:
由于上述议案 3 尚需经股东会最终批准,所以提请于 2025 年 7 月 18 日召开
2025 年第二次临时股东会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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