晶澳科技:第六届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-058
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一
次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的会议通知》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日