博汇股份:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-089
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025 年 7 月 4 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第十八次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 6 月
30 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急通 知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案（修订稿）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案（修订稿）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告的议案（修订稿）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 4 日