盈康生命:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-031
盈康生命科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、本次股东大会表决的提案中，提案 13 以提案 1 的通过为前提条件。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大
会通知已于 2025 年 6 月 19 日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2025 年 7 月 4 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）70 人，所持（代表）股份 390,944,352 股，占公司有表决权股份总数的 52.5961％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 371,797,549股，占公司有表决权股份总数的 50.0202%；
参加网络投票的股东 67 人，所持股份 19,146,803 股，占公司有表决权股份总
数的 2.5759%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 69 人，所持（代表）股份数 19,161,803 股，占公司有表决权股份总数的 2.5780%。
其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 15,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%；
参加网络投票的中小股东 67 人，所持股份 19,146,803 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5759%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意388,461,772股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3650%；反对2,474,490股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6330%；弃权8,090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小股东的表决情况：同意16,679,223股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的87.0441%；反对2,474,490股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的12.9137%；弃权8,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0422%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意380,405,349股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3042%；反对4,953,013股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2669%；弃权5,585,990股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4288%。
其中，中小股东的表决情况：同意8,622,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.9999%；反对4,953,013股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.8484%；弃权5,585,990股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的29.1517%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意385,979,749股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7301%；反对4,956,513股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2678%；弃权8,090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小股东的表决情况：同意14,197,200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的74.0911%；反对4,956,513股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.8666%；弃权8,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0422%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 380,403,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.3038%；反对 4,951,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2664%；弃权5,589,490 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4297%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,621,300 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 44.9921%；反对 4,951,013 股，占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 25.8379%；弃权 5,589,490 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 29.1700%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 385,971,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7281%；反对 4,971,703 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2717%；弃权900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况：同意 14,189,200 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 74.0494%；反对 4,971,703 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 25.9459%；弃权 900 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0047%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 382,801,872 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9172%；反对 2,563,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6558%；弃权5,578,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4270%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,019,323 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 57.5067%；反对 2,563,680 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 13.3791%；弃权 5,578,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 29.1142%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 385,974,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7288%；反对 4,956,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2678%；弃权13,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小股东的表决情况：同意 14,192,200 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 74.0651%；反对 4,956,513 股，占出席会议的中小股
东所持有的有效表决权股份总数的 25.8666%；弃权 13,090 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0683%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
表决情况：同意 380,340,639 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.2877%；反对 5,022,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2848%；弃权5,580,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4275%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,558,090 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 44.6622%；反对 5,022,913 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 26.2132%；弃权 5,580,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 29.1246%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决情况：同意 385,917,039 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7141%；反对 5,024,413 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2852%；弃权2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东的表决情况：同意 14,134,490 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 73.7639%；反对 5,024,413 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 26.2210%；弃权 2,900 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0151%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决情况：同意 380,401,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.3033%；反对 4,961,703 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2692%；弃权5,580,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4275%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,619,300 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 44.9817%；反对 4,961,703 股，占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 25.8937%；弃权 5,580,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 29.1246%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 380,401,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.3033%；反对 4,958,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2683%；弃权5,584,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4284%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,619,300 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 44.9817%；反对 4,958,203 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 25.875