锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-037
苏州锴威特半导体股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 07 日
（二） 股东会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公
司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,398,057
普通股股东所持有表决权数量 47,398,057
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 64.6417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6417
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 73,684,211 股；其中公司回购专用账户中股份数为 359,926 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,500 0.0052 300 0.0008
2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,000 0.0042 800 0.0018
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,500 0.0052 300 0.0008
2.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,100 0.0044 700 0.0016
2.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,000 0.0042 800 0.0018
2.05、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,100 0.0044 700 0.0016
2.06、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,000 0.0042 800 0.0018
2.07、议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,100 0.0044 700 0.0016
2.08、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,500 0.0052 300 0.0008
2.09、议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 2,500 0.0052 300 0.0008
2.10、议案名称：《会计师事务所选聘管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,395,257 99.9940 1,600 0.0033 1,200 0.0027
2.11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,375,257 99.9518 22,500 0.0474 300 0.0008
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于董事会换届暨选举丁国
3.01 华为公司第三届董事会非独 47,189,916 99.5608 是
立董事的议案
关于董事会换届暨选举罗寅
3.02 为公司第三届董事会非独立 47,189,914 99.5608 是
董事的议案
关于董事会换届暨选举陈锴
3.03 为公司第三届董事会非独立 47,189,915 99.5608 是
董事的议案
关于董事会换届暨选举彭占
3.04 凯为公司第三届董事会非独 47,189,914 99.5608 是
立董事的议案
关于董事会换届暨选举严泓
3.05 为公司第三届董事会非独立 47,189,914 99.5608 是