藏格矿业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-063
藏格矿业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年7月8日（星期二）下午2:30。
2、网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。
6、会议主持人：董事长吴健辉先生。
会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过
了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中
出席会议的股东及股
会议出席情况 东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东
人数 304 4 300
代表有效表决权
股份数（股） 877,705,784 237,087,261 640,618,523
占公司有效表决
权股份总数的比 59.2531% 16.0055% 43.2475%
例
2、中小股东出席本次股东会情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东 加会议的中小股东
人数 295 0 295
代表有效表决权
股份数（股） 73,202,301 0 73,202,301
占公司有效表决
权股份总数的比 4.9418% 0.0000% 4.9418%
例
3、公司董事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：
提案1.00 关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的
议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
448,315,448 96.0702% 18,314,367 3.9246% 24,100 0.0052%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
54,863,834 74.9482% 18,314,367 25.0188% 24,100 0.0329%
本议案为关联交易事项，紫金矿业集团财务有限公司、公司控股股东紫金国际控股有限公司及其一致行动人紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业资产管理（厦门）有限公司（代表“星盛私募证券投资基金”）为公司关联方紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司，公司控股股东紫金国际控股有限公司及其一致行动人为关联股东，合计持有表决权股份411,051,869股已回避表决此议案，且未接受其他股东委托进行投票。
同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
提案2.00 关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
877,343,526 99.9587% 334,458 0.0381% 27,800 0.0032%
其中：中小股东表决情况

占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
72,840,043 99.5051% 334,458 0.4569% 27,800 0.0380%
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。
提案3.00 关于修订《独立董事工作规则》的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
857,493,829 97.6972% 20,112,455 2.2915% 99,500 0.0113%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
52,990,346 72.3889% 20,112,455 27.4752% 99,500 0.1359%
同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
提案4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
876,885,326 99.9065% 730,658 0.0832% 89,800 0.0102%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例