唐人神:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-067
唐人神集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会董事，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次董事会议的通知于当天通知了全体董事。
第十届董事会第一次会议于2025年7月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），
董事孙双胜先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由与会董事共同推举的董事陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会董事长的议案》。
同意选举陶一山先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与第十届董事会任期一致。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会副董事长的议案》。
同意选举陶业先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，与第十届董事会任期一致。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、陶业先生、于红清先生、赵宪武先生、陈小军女士五人为公司第十届董事会战略委员会委员，其中陶一山先生任主任委员。
董事会战略委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事
任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员，其中赵宪武先生任主任委员。
董事会审计委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、陈小军女士三人为公司第十届董事会提名委员会委员，其中陈小军女士任主任委员。
董事会提名委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张南宁先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任
公司总裁的议案》。
经公司董事长陶一山先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任陶业先生为公司总裁，任期三年，与第十届董事会任期一致。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任
公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长陶一山先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届董事会任期一致。孙双胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
孙双胜先生联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sss@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

邮编号码：412007
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任
公司财务负责人的议案》。
经公司总裁陶业先生提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核通过，同意聘任杨志先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，与第十届董事会任期一致。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会审核通过，同意聘任梁宁波先生为公司内部审计负责人（审计监察总经理），任期三年，与第十届董事会任期一致。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期三年，与第十届董事会任期一致。沈娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
沈娜女士联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sn-fz@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
上述人员简历附后。
公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日
附件：
唐人神集团股份有限公司
第十届董事会董事、高级管理人员
及相关人员简历
一、陶一山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年至 1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司，担任公司董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务。陶一山先生现任公司董事长。
陶一山先生曾荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，曾为第十届全国人大代表、湖南省第十一届政协委员会委员。
陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.24%股份；陶一山先生直接持有公司 814,500 股股份，持股比例为 0.06%；陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系；陶一山先生担任湖南山业投资咨询有限公司执行董事，除以上情形外，陶一山先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
二、陶业先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，MBA
学历。2014 年进入公司，2014 年 2 月至 2014 年 11 月担任唐人神集团股份有限
公司证券部总经理，2014 年 12 月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，
2014 年 11 月至 2015 年 11 月担任公司肉类事业部副总裁，2015 年 12 月至 2016
年 4 月担任公司总裁助理，2016 年 4 月至 2018 年 7 月担任公司副总裁，2015 年
4 月至今担任公司董事，2018 年 7 月至今担任公司总裁，2019 年 7 月至今担任
公司副董事长，目前兼任湖南省第十三届政协委员会委员、株洲市第十届政协委员会委员、湖南省工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会猪业分会副会长、湖南省饲料工业协会第七届理事会会长、株洲市唐人神教育扶贫基金会副理事长等。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.24%股份；陶业先生直接持有公司 141,600 股股份，持股比例为 0.01%；陶业先生与公司实际控制人、董事长陶一山先生为父子关系，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，陶业先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
三、孙双胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，专科学历，注册会计师。1994 年至 1998 年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999年担任株洲建业会计师事务所审计员，2000 年起就职于公司，先后担任下属子公司合肥湘大骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理，2005
年至 2009 年担任公司财务中心总经理，2010 年至 2016 年 6 月担任公司财务总
监，2011 年 11 月至今担任公司董事会秘书，2016 年 6 月至今担任公司董事，目
前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会理事、青岛神丰牧业有限公司董事。
孙双胜先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资