美晨生态股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-22)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的议案》
2、《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权被动形成财务资助和对外担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》
8、《关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于更换并补选公司独立董事的议案》
2、《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易的的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》(全文及摘要)
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《2022年度审计报告》
7、《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
8、《2022年度公司内部控制自我评价报告》
9、《关于2023年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》
2、《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-26)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供融资借款融资借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于子公司签署<关于债权债务归集并抵消的对账确认函>暨债务重组的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次债权债务归集并抵消之后续清偿相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告》(全文及摘要)
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于申请融资机构授信额度的议案》
7、《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
8、《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
9、《关于确认2021年度日常关联交易预计执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会规则>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于注销回购股份的议案》
16、《关于前期会计差错更正的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-18)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
2、《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告》(全文及摘要)
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于申请融资机构授信额度的议案》
7、《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
8、《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
9、《关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
15、《关于公司董事会换届选举的议案》
16、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于收购股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于追加担保额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
2、《关于开展资产池业务暨为控股股东及其关联方提供担保的议案》
3、《关于向金融机构及类金融企业申请融资的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的议案》
3、《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》
4、《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》
5、《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》
6、《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》
7、《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》
9、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
11、《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13、《关于山东美晨生态环境股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
15、《关于增选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告》(全文及摘要)
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
8、《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9、《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的议案》
14、《关于股权转让协议进展暨关联交易的议案》
15、《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于对全资子公司增资的议案》
2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于制订公司董事兼财务总监年度薪酬标准的议案》
2、《关于同意并确认控股股东向公司及全资子公司提供融资借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、《关于申请银行授信额度的议案》
2、《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、《关于同意并确认公司2019年度与虹越花卉股份有限公司日常关联交易的议案》
2、《关于持股5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于增选公司第四届监事会监事的议案》 3、《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》 4、《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 5、《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度报告》(全文及摘要) 4、《2018年度财务决算报告》 5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 6、《关于申请银行授信额度的议案》 7、《关于母公司为合并范围内下属公司以及子公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 8、《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 9、《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于对全资子公司增资的议案》 11、《关于续聘会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》 12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于同意全资子公司与华潍(天津)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
2、《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》
3、《关于回购公司股份预案的议案》
4、《提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》
5.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
7.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于拟发行中期票据的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告》(全文及摘要)
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
8、《关于全资子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9、《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》
10、《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13、《关于公司董事会换届选举的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于变更公司名称称经营范围及相应变更其他登记事项的议案》
2、《关于制定山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于制定山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于全资子公司及其下属子公司开展融资租赁业务的议案》
6、《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》
2、《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》
3、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
12、《关于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13、《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》14、《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00关于公司放弃发行人民币4亿元公司债券的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度报告》(全文及摘要) 4、《2016年度财务决算报告》 5、《关于公司2016年度利润分配的议案》 6、《关于续聘会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》 7、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》 8、《关于申请银行授信额度的议案》 9、《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 10、《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 11、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于全资孙公司对外投资设立PPP项目合资公司的议案》 13、《关于公司老厂区土地收储的议案》 14、《关于增补非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、《关于公司之控股孙公司江西石城旅游有限公司收购深圳中植美晨产业并购投资中心(有限合伙)持有的武汉法雅园林集团有限公司之全部股权的议案》
2、《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的议案》
3、《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》
4、《关于调整并新增年度日常关联交易的议案》
5、《关于全资子公司对东风美晨增资扩股暨对外投资的议案》
6、《关于开展融资租赁业务的议案》
7、《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》
8、《关于全资孙公司通过集合资金信托计划贷款融资的议案》
9、《关于为全资子公司及其下属子公司通过融资租赁及委托贷款等融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于全资子公司项目投资的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-29)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-29)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-09)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-04)

议题:

1、《关于增选董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市诸城市密州街道北市里四村600号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度报告》(全文及摘要) 4、《2015年度财务决算报告》 5、《关于公司2015年度利润分配的议案》 6、《关于续聘会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》 7、《关于申请银行授信额度的议案》 8、《关于全资子公司共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》 9、《关于全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》 10、《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项提供担保的议案》 11、《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 12、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于全资子公司对德宏华江投资发展有限公司增资扩股暨对外投资的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《修订后的<公司章程>》
2、《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
4、《关于控股孙公司在江西石城设立全资子公司的议案》
5、《关于成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
2、《关于公司新增申请银行授信额度的议案》
3、《关于新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-10)

议题:

1.《关于增选张淑珍女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1《2015年半年度报告》(全文及摘要)
2《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
3《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》
4《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、《关于修订〈山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
2、《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司签署<山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
3、《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》
4、《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》
5、《修订后的<山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-02)

议题:

1 《关于在诸城设立全资子公司的议案》
2 《关于公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的议案》
3、《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告》(全文及摘要)
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于续聘会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
11、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
12、《关于公司监事薪酬事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式认购公司股份的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司未来三年(2015-2017年)分红回报规划的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于拟出售控股子公司股权的议案》
3、《关于同意子公司向孙公司增资的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
2、《关于向全资子公司增资的议案》
3、《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
4、《关于增加董事会成员的议案》
5、《股东大会规则》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-28)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案》
4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估作价的公允性的议案》
5、审议《关于本次交易已履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字(2007)128号)第五条相关标准的说明的议案》
7、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
11、审议《关于<山东美晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于批准本次交易的审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》(全文及摘要)
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
7、审议《申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-05)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-20)、召开日(2013-08-20)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于关联方资金往来管理制度的议案》
5、审议《关于变更会计师事务所的的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》(全文及摘要)
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

议案1.《关于完善山东美晨科技股份有限公司利润分配政策暨修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省诸城市东外环北首路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及其摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《申请银行授信的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东美晨科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省诸城市东外环北首路西）

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-07)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日(2011-11-22)、召开日(2011-11-22)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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