中环环保:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-038
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议的会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 7 月 10
日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长张伯中先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中金朝阳先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽中环环保科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事宋永莲女士、江琼女
士、王炜先生、侯琼玲女士为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了公司《2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽中环环保科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事宋永莲女士、江琼
女士、王炜先生、侯琼玲女士为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与2025 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划草案；
2、办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会对 2025 年员工持股计划作出解释；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事宋永莲女士、江琼
女士、王炜先生、侯琼玲女士为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议的议案涉及股东大会职权，
需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）下午
2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召
开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 10 日