科思股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼南京科思化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改公司治理相关制度的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼南京科思化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼南京科思化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
10、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼南京科思化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》
10、《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼南京科思化学股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼南京科思化学股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4栋1楼青创学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、审议《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4栋1楼青创学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4栋1楼青创学院会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4栋1楼青创学院会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、审议《2020年半年度利润分配预案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京科思化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4栋1楼青创学院会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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