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津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

公告时间:2025-07-11 15:32:55

证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2025-041
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
八次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事
和高管人员。会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:
1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案
经总经理李书箱先生提名,公司薪酬与提名委员会审议通过,聘任陈洪先生为公司副总经理。陈洪先生简历如下:
陈洪,男,1970 年出生,南京医科大学医学学士,长江商学院EMBA硕士。历任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理,国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司总经理兼法人代表,和黄健宝保健品有限公司总经理,广州和黄汉优有机产品有限公司总经理,和黄医药高级副总裁、执行副总裁、首席商务官(中国)。现任公司副总经理。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

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