运达股份:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-051
运达能源科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于
2025 年 7 月 7 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体
董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，2025 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报
告审计费用 138 万元和内控审计费用 30 万元，共计 168 万元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。
（二）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>议案》；
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（三）《关于投资建设察右前旗（兴和县）28 万千瓦工业园区绿色供电项
目（兴和县部分）的议案》；
公司拟以控股的兴和县久利新能源有限公司为主体，投资建设察右前旗（兴和县）28 万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391
号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十一次会议决议；
2.公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日