*ST宝实:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-079
宝塔实业股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025年7月23日（星期三）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 关于补选张怀畅先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于补选柳自敏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于补选郭维宏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

1.上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-076、2025-077）。
2.上述议案适用累积投票制进行表决。公司本次股东会选举非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对于采用累积投票制的议案，在表决项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人可以投0票。
3.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年7月23日至2025年7月28日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5696160
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日（现
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 28
日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 关于补选张怀畅先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于补选柳自敏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于补选郭维宏先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
填写说明：
1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。
2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。

3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司本次股东会补选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对于采用累积投票制的议案，在表决项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人可以投 0 票。
4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
委托人签名（签章）：
年 月 日