重药控股:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-045
重药控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日
9:15-15:00。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于取消监事会的议案 √
5.00 关于回购公司股份的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
5.01 回购股份的目的及用途 √
5.02 回购股份符合相关条件 √
5.03 回购股份的方式、价格区间 √
回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本
5.04 的比例 √
5.05 回购股份的资金来源 √
5.06 回购股份的实施期限 √
5.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

上述议案 1、2、3、5 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
上述议案分别经公司第九届董事会第十五次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过，详细内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2.登记时间
2025 年 7 月 24 日（星期四）：
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00
3.登记地点
重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203
重药控股股份有限公司 证券部
四、网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、其他
1.会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司 证券部
联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203
联系人：张巧巧、陈畅
联系电话：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮编：401120
2.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
六、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：360950；投票简称：重药投票
2.填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 28 日（现场股东会召开当
日）9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公
司于 2025 年 7 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
委托人： 委托人营业执照号/身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《股东会议事规则》
2.00 的议案 √
关于修订《董事会议事规则》
3.00 的议案 √
4.00 关于取消监事会的议案 √
5.00 关于回购公司股份的议案 √作为投票对象的子议案数：7
5.01 回购股份的目的及用途 √
5.02 回购股份符合相关条件 √
5.03 回购股份的方式、价格区间 √
回购股份的种类、资金总额、
5.04 数量及占总股本的比例 √
5.05 回购股份的资金来源 √
5.06 回购股份的实施期限 √
办理本次回购股份事宜的具体
5.07 授权 √
注：1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”