三角防务:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-076
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量合计 2,700,700 股，占回购注销前公司总股本的0.4908%，涉及激励对象 77 名。
2．公司已于 2025 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销手续完成后，公司总股本由 550,239,988 股变更为 547,539,288 股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事于 2022年 2 月 21 日对《激励计划（草案）》及其摘要等相关事项发表了独
立意见。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2．2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事于 2022 年 5 月 10 日对
《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。监事会对《激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》进行核查并发表意见。
3．2022 年 5 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开
征集委托投票权报告书》，独立董事王珏女士作为征集人就公司拟定
于 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的 2022
年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4．2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 19 日，公司对本次激励计
划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏张贴的形式进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划首次授予
激励对象有关的任何异议或不良反映。2022 年 5 月 19 日，公司公告
了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5．2022 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授子限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，根据对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查，公司同日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6．2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，
第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予对象及授予价格的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

7．2022 年 7 月 15 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票首次授予的登记工作，披露了《西安三角防务股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-071），限制性股票上市日为
2022 年 7 月 19 日。
8．2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 21 日，公司对本次激励计
划预留部分授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到任何组织和个人对本次拟激励对象提出异议或不良反映。
9．2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
10．2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
11．2023 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议
通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按规定为 74 名激励对
象办理 1,281,000 股限制性股票的解除限售手续。公司独立董事对本次解除限售发表了同意的独立意见。
2023 年 7 月 19 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，直接提交公司股东大会审议；股东大会审议通过了上述议案。
12．2023 年 7 月 21 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计
划预留部分的登记工作，披露了《西安三角防务股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编
号：2023-078），限制性股票预留授予日为 2023 年 5 月 22 日，上市
日为 2023 年 7 月 25 日，授予登记完成数量为 932,500 股，授予价格
为 21.82 元/股，授予登记人数为 10 人。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，未发生激励对象因个人原因放弃认购的情形。本次授予并登记完成的激励对象名单与
公司于 2023 年 5 月 22 日公告的《2022 年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单》完全一致。
13．2023 年 8 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司为其中 1 名因成为监事不再具备激励资格的激励
对象持有的 20,000 股第一类限制性股票办理回购注销手续。
14．2024 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通
过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
2024 年 7 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，对《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》进行审议，因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成有效决议。根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内负责具体实施股权激励计划相关事项的决议，本议案事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
15．2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会经审议对本次回购注销及调整回购价格相关事项发表了同意的核查意见。
16．2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整
回购价格相关事项的议案》。公司同时发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-070）。
二、本次回购注销限制性股票的具体情况
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
因公司会计差错更正导致的 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合解除限售的条件。
（1）公司对本激励计划首次授予的 74 名激励对象第二个解除限售期已解除限售但未卖出的以及第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票，预留授予的 10 名激励对象第一个解除限售期已解除限售但未卖出的以及第二个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票，合计涉及 76 名（首次授予和预留授予的激励对象合并计算）激励对象的 2,680,700 股限制性股票进行回购注销。
另外，连同公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东
大会审议通过，但尚待办理回购注销手续的 1 名激励对象获授的20,000 股第一类限制性股票一并注销。
综上，公司本次需回购注销的限制性股票数量合计为 2,700,700股，共涉及 77 名激励对象。
（2）公司对本激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期已解除限售并卖出的限制性股票进行收益返还，
由激励对象返还已获授收益 5,009,610.55 元，截止公告披露日已实施
完成。
（二）回购注销限制性股票的价格及资金来源
2025 年 4 月 29 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格的公告》，本次回购价
格调整为 21.638 元/股。
公司本次回购注销 2,700,700 股限制性股票向激励对象支付回购
资金总金额为 58,437,746.60 元，支付中国人民银行同期定期存款利
息为 3,819,800.71 元，共计 62,257,547.31 元，资金来源均为公司自有
资金。
（三）本次限制性股票回购注销的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本
次限制性股票回购注