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五方光电:关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告

公告时间:2025-07-14 19:03:43

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2025-022
湖北五方光电股份有限公司
关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北五方新材料有限公司(以下简称“五方新材料”)为湖北五方光电股份有限公司(( 以下简称“( 公司”)控股子公司湖北五方晶体有限公司(( 以下简称“( 五方晶体”)之控股子公司,为满足五方新材料生产运营的资金需求,支持其业务发展,五方晶体拟以自有资金对五方新材料增资 2,500 万元,五方新材料其他少数股东放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资完成后,五方新材料注册资本由人民币 6,000 万元增至人民币 8,500 万元,五方晶体持有五方新材料股权比例由 84.67%增至 89.18%。
五方新材料少数股东奂微微先生为公司董事、副总裁,王平先生为公司监事会主席,杨良成先生为公司财务总监,程涌先生为公司董事会秘书,根据( 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定,五方新材料系公司控股子公司与公司关联方共同投资的企业,本次五方晶体对五方新材料增资构成关联交易。
公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了( 关于
控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事奂微微先生已回避表决。本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。根据 深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成( 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况
1、标的基本情况
公司名称:湖北五方新材料有限公司
统一社会信用代码:91421000MACUJ9EP8J
企业类型:其他有限责任公司
成立时间:2023 年 8 月 22 日
法定代表人:王平
注册资本:6,000 万人民币
注册地址:湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道 55 号五方光电公司内 1
号车间
经营范围:一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;玻璃仪器制造;日用玻璃制品制造;汽车零部件及配件制造;光电子器件制造;半导体照明器件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
信用情况:经查询,五方新材料不属于失信被执行人。
2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位:人民币元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 - -
净利润 -805,155.58 -18,895,284.36
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 55,754,930.71 35,831,232.42
负债总额 22,272,696.70 21,543,842.83
净资产 33,482,234.01 14,287,389.59
3、标的公司股权结构
本次增资前后,五方新材料的股权结构如下:
本次增资前 本次增资后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
(万元) 持股比例 (万元) 持股比例

湖北五方晶体有限公司 5,080 84.67% 7,580 89.18%
王平 320 5.33% 320 3.76%
程涌 320 5.33% 320 3.76%
杨良成 100 1.67% 100 1.18%
奂微微 80 1.33% 80 0.94%
何奇林 40 0.67% 40 0.47%
李盛成 20 0.33% 20 0.24%
薛军明 20 0.33% 20 0.24%
肖恒 20 0.33% 20 0.24%
合计 6,000 100.00% 8,500 100.00%
注:上表中明细数之和与合计数在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
三、关联交易的定价政策及定价依据
根据五方新材料的经营情况及财务状况,经各方充分协商,五方晶体按 1 元/注册资本对五方新材料增资 2,500 万元,同时,各方在平等自愿的基础上综合考虑多种因素,五方新材料其他少数股东放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、增资协议的主要内容
(一)协议主体
甲方:湖北五方晶体有限公司
乙方:
乙方 1:王平
乙方 2:程涌
乙方 3:奂微微
乙方 4:杨良成
乙方 5:何奇林
乙方 6:李盛成
乙方 7:薛军明
乙方 8:肖恒
丙方:湖北五方新材料有限公司

1、甲方拟根据本协议的约定以现金方式对丙方进行增资(“本次增资”)。
2、各方同意,甲方按照本协议的约定以人民币 2,500 万元(“增资款”)认缴丙方新增注册资本人民币 2,500 万元。
3、本次增资完成后,丙方的注册资本变更为人民币 8,500 万元,丙方股东的出资额和持股比例如下:
股东名称 认缴注册资本(万元) 持股比例
湖北五方晶体有限公司 7,580 89.18%
王平 320 3.76%
程涌 320 3.76%
杨良成 100 1.18%
奂微微 80 0.94%
何奇林 40 0.47%
李盛成 20 0.24%
薛军明 20 0.24%
肖恒 20 0.24%
合计 8,500 100.00%
4、甲方应当于本协议生效后 60 日内将其对丙方认缴出资所对应的全部增资款(即人民币 2,500 万元)汇入丙方指定银行账户。
5、为本次增资,参与本次增资的甲方作出以下声明、保证与承诺:
(1)甲方具有完全的民事权利能力和民事行为能力,以签订和履行本协议。
(2)甲方系根据中国法律合法设立的实体,其已经获得签署和履行本协议所需的一切合法权利,本协议自生效之日起对其具有约束力。
(3)甲方订立和履行本协议不违反任何对其适用的法律法规,不违反其与任何第三方订立的任何合同或其他有约束力的文件。
(4)甲方本次增资的资金来源合法,不存在任何方式的委托持股、信托持股的情形。
(5)甲方将尽最大努力协助丙方办理本次增资的相关工商变更登记手续。
6、为本次增资,丙方其他现有股东即乙方分别作出以下声明、保证与承诺:
(1)乙方具有完全的民事权利能力和民事行为能力,以签订和履行本协议。
(2)乙方系根据中国法律合法设立的实体,或为中国公民,其已经获得签署和履行本协议所需的一切合法权利或授权,本协议自生效之日起对其具有约束力。
(3)乙方同意放弃对于本次增资所享有的优先认购权。
(4)乙方订立和履行本协议不违反任何对其适用的法律法规,不违反其与任何第三方订立的任何合同或其他有约束力的文件。
(5)乙方将尽最大努力协助丙方办理本次增资的相关工商变更登记手续。
7、为本次增资,丙方作出以下声明、保证与承诺:
(1)丙方作为根据中国法律合法设立的实体,有效存续,不存在任何可能导致其终止、停业、解散、清算、合并、分立或丧失法人资格的情形或法律程序。
(2)丙方的股东信息真实、完整、准确地反映了本次增资前丙方的股权结构。
(3)保证已向甲方提供与作出本次增资决策有关的所有信息和数据,且所有重大方面均是真实、及时、准确、完整的。
8、任何一方未按本协议的规定,适当的、全面的履行义务,即构成违约,违约方应赔偿守约方因此而遭受的全部损失,包括但不限于守约方因维护自身权益所产生的仲裁费、诉讼费、律师费、公证

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