金海通:第二届董事会第四次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议
天津金海通半导体设备股份有限公司
第二届董事会第四次独立董事专门会议决议
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议经全体独立董事一
致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、
电话、短 信等方式送达各位独立董事 。本 次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人 ，会 议由独立董事孙晓伟主持（ 其中：通讯方式出席独立董事 3 人 ）。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法 》等 法律、法 规以及《天 津金海通半导体设备股份有限 公司章程》（ 以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：
（一）审议《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》
为提高江苏金海通半导体设备有限公司（ 以下简称“江苏金海通”）的 资产利用率 ，江苏金海通拟与鑫益邦半导体（ 江苏）有限公 司（ 以下简称“鑫益邦”）签订《厂房租赁合同》，江苏金海通拟将其位于南通市崇川区齐心路22 号的部分厂房租赁给鑫益邦，鑫益邦向江苏金海通支付租金及水电费。双
方约定租赁期自 2025 年 7 月至 2028 年 9 月止，其 中自双方约定租赁起始日起
的 2 个月为免租期。该厂房每平方米每月租金为 24 元，租赁面积为 3,000 平
方米，合计月租金为 72,000 元，年租金为 864,000 元 ，租 赁期内水电费按实际使用量核算并结算。
公司独立董事经审议后认为：根 据《上海证券交易所股票上市规则 》的 相关规定，鑫 益邦为公司关联法人，公 司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益邦构成关联交易 ，但不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案获得通过。

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议
特此决议。
独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾
2025 年 6 月 26 日