星辰科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-088
桂林星辰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股
份有限公司办公楼三楼培训室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
109,308,122 股，占公司有表决权股份总数的 64.3260%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,299,654 股，占公司有表决权股份总数的 1.9418%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<独立董事议事规则>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《制定<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《修订< 101,702 100% 0 0% 0 0%
（6） 利润分
配管理
制度>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：黄和楼、金钊
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴勇强 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
11 日 时股东会
宋自挺 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
11 日 时股东会

羊智平 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
11 日 时股东会
五、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日