中信银行:中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-053
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年7月4日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2025年7月15日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等6名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于与关联方开展存款业务的议案》
方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数为8票。
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
董事会同意本行与中信建投证券股份有限公司开展存款业务关联交易2025年度累计金额不超过1,000亿元人民币；同意本行调整与中海企业发展集团有限公司开展协定存款业务关联交易限额至300亿元人民币。
本次与关联方开展存款业务所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件2。
二、审议通过《关于与董监高及其相关方日常关联交易的议案》
1. 关于董事及其相关方与本行之间日常关联交易

董事对本人及其相关方与本行之间的日常关联交易回避表决，本议案中该事项有效表决票数为8票。
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
2. 关于监事及其相关方与本行之间日常关联交易
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
3. 关于高级管理人员（非同时担任董事的人员）及其相关方与本行之间日常关联交易
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
在未达到重大关联交易标准的情况下，董事会同意本行与董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）及其相关方开展日常金融产品、服务等关联交易，包括存款、贷款、信用卡、理财产品等，且前述关联交易遵循一般商业原则、按市场公允条件、依法合规开展。如董监高及其相关方，拟与本行开展除本行提供的日常金融产品、服务等类型以外的关联交易，或达到《银行保险机构关联交易管理办法》规定的重大关联交易标准的关联交易，或达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需提交董事会、股东会审议标准的关联交易，董监高应提前报告本行，本行将依据所适用的法律法规，另行履行关联交易的董事会、股东大会审议和披露程序。
本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件3。
三、审议通过《关于申请日常关联交易上限的议案》
方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案各表决事项有效表决票数均为8票。
1. 2025—2026年授信业务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
2. 2025—2026年金融市场业务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
3. 2025—2026年投资业务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
4. 2025—2026年资产转移上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
5. 2025—2026年存款业务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
6. 2025—2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
7. 2025—2026年托管与账管服务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
8. 2025—2026年其他金融服务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
9. 2025—2026年综合服务上限
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
董事会同意上述本行与中国银行股份有限公司2025—2026年日常关联交易上限。本次申请日常关联交易上限相关情况请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司日常关联交易公告》。
独立董事专门会议已审议通过上述议案，同意提交董事会审议。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件4。
上述议案需提交本行股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈中信银行反洗钱工作基本规定〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过《关于修订〈中信银行股份有限公司股权质押管理办法〉的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险相关事项的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意在投保责任险或续保后就投保金额、承保范围及保险费率等内容向本行股东大会报告。
七、审议通过《关于不再设置监事会的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。
八、审议通过《关于修订中信银行〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉》的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案需提交本行股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，通过后，《公司章程》还需报国家金融监督管理总局核准并办理市场监管机构备案事宜，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。
九、审议通过《关于调整董事会专门委员会架构及成员的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意本行单独设立董事会审计委员会、董事会关联交易控制委员会，不再设董事会审计与关联交易控制委员会。董事会同意任命廖子彬先生、王化成先生、宋芳秀女士担任董事会审计委员会委员，任命廖子彬先生担任该委员会主席；任命宋芳秀女士、廖子彬先生、王化成先生担任董事会关联交易控制委员会委员，任命宋芳秀女士担任该委员会主席。廖子彬先生不再担任董事会消费者权
益保护委员会委员。上述调整自修订后的《公司章程》获监管机构核准之日起生效。董事会审计委员会及关联交易控制委员会委员、主席自上述调整生效之日起就任，任期与其董事任期一致。
董事会同意增补芦苇先生担任董事会风险管理委员会委员，并任命其为该委员会主席；增补魏强先生、芦苇先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员；增补付亚民先生担任董事会消费者权益保护委员会委员；任命王彦康先生担任董事会消费者权益保护委员会主席。芦苇先生的上述董事会专门委员会任职自董事会审议通过之日起生效，魏强先生、付亚民先生的上述董事会专门委员会任职自其正式就任本行董事之日起生效，王彦康先生上述董事会专门委员会任职自黄芳女士正式离任本行董事之日起生效。芦苇先生、魏强先生、付亚民先生、王彦康先生上述董事会专门委员会任职任期均与其本人董事任期一致。
十、审议通过《关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案》
本议案采用分项表决，情况如下：
1. 第七届董事会执行董事取酬政策
方合英董事长、芦苇董事和胡罡董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为6票。
表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票
2. 第七届董事会非执行董事（不包括独立非执行董事）取酬政策
黄芳董事、王彦康董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。
表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票
3. 第七届董事会独立非执行董事取酬政策
廖子彬董事、周伯文董事、王化成董事、宋芳秀董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为5票。
表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票

董事会提名与薪酬委员会全体委员已审议通过上述议案中关于执行董事、非执行董事取酬政策的表决事项，并同意将其提交董事会审议；因与上述议案中关于独立非执行董事取酬政策的表决事项存在利害关系，未就事项进行表决，同意将该表决事项提交董事会审议。
本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件5。
上述议案需提交本行股东大会审议。
十一、审议通过《关于召集2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意于2025年8月26日（星期二）召开本行2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会。本行2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会相关事项安排将另行通知和公告。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2025年7月15日
附件1：
关联方企业具体情况
关于与关联方开展存款业务的议案项下所涉及的关联方企业具体情况如下：
1. 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中国中信金融控股有限公司持有4.53%股权，通过中信证券股份有限公司持有4.94%股权，并委派1名董事。公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，注册资本为775,669.4797万元人民币，法定代表人为刘成。公司经营范围为许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。一般项目：金银制品销售。
截至2025年3月末，公司总资产6,005.06亿元人民币，2025年1—3月实现营业收入49.19亿元人民币，净利润18.46亿元人民币。
2. 中海企业发展集团有限公司
中海企业发展集团有限公司由中国中信集团有限公司通过中国海外发展有限公司间接持有10.01%股权。公司注册地址为深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦10层，注册资本为2,000,000.00万元人民币，法定代表人张智超。公司一般经营项目是：对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承担项目组织和施工管理业务，按照项目公司原则通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房地产开发与经营业务；造价咨询；工程项目管理。许可经营项目是：工程勘察设计。
截至2025年3月末，公司总资产6,123.23亿元人民币，2025年1—3月实现营业收入296.26亿元人民币，净利润27.78亿元人民币。
附件2：
中信银行股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见函
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