迅捷兴:关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-049
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15
日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规则亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：
1．删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2．将“股东大会”调整为“股东会”；
3．将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；
4. 将“或”表述改为“或者”；
5．在第四章“股东和股东会”补充“第二节 控股股东和实际控制人”；
6．在第五章“董事和董事会”补充“第三节 独立董事”、“第四节 董事
会专门委员会”。
7.将第七章“监事会”删除
除上述修订外，《公司章程》其他主要内容修订情况对比如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于2021年3月25日经中国 第三条 公司于2021年3月25日经中国
证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
2 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
3,339.00 万股，于 2021 年 5 月 11 日在上海 3,339.00 万股，于 2021 年 5 月 11 日在上海
证券交易所上市。 证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
3
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
序号 修订前 修订后
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
5 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
监。 务总监和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
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同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。

序号 修订前 修订后
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
8
明面值，每股面值为 1 元人民币。 明面值，每股面值为 1 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 13,339.00 第二十一条 公司已发行的股份数为
9
万股，均为人民币普通股。 13,339.00 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
10 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
11 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增