中船应急:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-035
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，具体详见附件《<公司章程>修订对比表》。
除《<公司章程>修订对比表》列示的修订内容和条款外，《公司章程》其他个别条款序号调整、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议；
3.《公司章程》。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

附件：
《公司章程》修订对比表
序号 修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护中国船舶重工集团应急预警与 第一条 为维护中国船舶重工集团应急预警与救援装备
救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称公司或本公司）及其股东和债
“本公司”）及其股东和债权人的合法权益， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
1 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引》《深
《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
企业股份制改造实施暂行办法》、《中国人民 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员 运作》及其他有关规定，制定本章程。
法》以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
成立的股份有限公司。 份有限公司。
2 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由湖北
准，由湖北华舟重工有限责任公司依照《公司 华舟重工有限责任公司依照《公司法》之规定以整体变
法》之规定以整体变更的方式设立，并在湖北 更的方式设立，并在武汉市市场监督管理局登记注册。
省工商行政管理局登记注册。 统一社会信用代码为：91420000670357025U。
3 第五条 公司住所：武汉市江夏区庙山开发区阳 第五条 公司住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五
光大道五号。 号，邮政编码：430223。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
4 法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决
议通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
5 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
6 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有 理人员均具有法律约束力。
法律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 股东、董事和高级管理人员。
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 公司严格遵守国家相关法律法规和 第十四条 公司严格遵守国家相关法律法规和执行公司
7 执行公司相关规章制度，依法治企，保障公司 相关规章制度，依法治企，保障公司、股东、职工和债
及股东的合法权益。 权人的合法权益。
第二章 党 委
第十六条 公司党委发挥领导作用，把方向、管 第十七条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促
大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大 落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
事项。主要职责是: （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中 会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体
国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制 党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路
度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治 上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义
为核心的党中央保持高度一致； 思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色 监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公
社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行 司贯落实；
党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、
策部署和上级党组织决议在公司贯落实； 董事会和经理层依法行使职权；
8 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领
股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使 导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
职权； （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓 委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建 推动全面从严治党向基层延伸；
设； （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、 职工群众积极投身公司改革发展；
支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪 （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战
律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； 线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、
统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女
组织等群团组织。
9 第十七条 坚持“双向进入、交叉任职”，符合 第十八条 坚持“双向进入、交叉任职”，符合条件的党
条件的党委成员可以通过法定程序进入董事 委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、
会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序
层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和 进入党委。进入董事会、经理层的党委委员必落实党组
程序进入党委。进入董事会、监事会、经理层 织决定。
的党委委员必落实党组织决定。
第三章 经营宗旨和范围
第十九条 公司