东和新材:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-034
辽宁东和新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 30 日 15:00—2025 年 7 月 31 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
选择以视频方式参会的股东请与公司联系，公司提供具体参会方式。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839792 东和新材 2025 年 7 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京市京师律师事务所。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司拟购买鞍山富裕矿业
1.00 销售有限公司 51%股权的议案》 √
《关于向银行申请并购贷款的议
2.00 案》 √
《关于为并购贷款提供担保的议
3.00 案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（三）需回避表决股东为（关联股东孙希忠、董宝华及其一致行动人毕胜民、毕一明、赵权回避表决）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 31 日 14:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：朴欣
联系地址：辽宁省海城市牌楼镇南沟村
联系电话：15141280686、0412-3350021
传真：0412-3358388
邮政编码：114207
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。
辽宁东和新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日