中润资源:2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-076
中润资源投资股份有限公司
2025 年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00
网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00。
2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长翁占斌
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 896 人，代表股份 270,451,961 股，占公司有表决权
股份总数的 29.1116％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,824,520 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5193％。
通过网络投票的股东 894 人，代表股份 265,627,441 股，占公司有表决权股份总
数的 28.5923％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 895 人，代表股份 84,648,409 股，占公司有表
决权股份总数的 9.1116％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,824,520 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5193％。
通过网络投票的中小股东 893 人，代表股份 79,823,889 股，占公司有表决权股
份总数的 8.5923％。
2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 269,437,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6250％；反
对 232,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权 781,900股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2891％。
中小股东总表决情况：
同意 83,634,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8018％；反对 232,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2745％；弃权 781,900 股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9237％。
2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 269,579,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6776％；反
对 210,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778％；弃权 661,700股（其中，因未投票默认弃权 44,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2447％。
中小股东总表决情况：
同意 83,776,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9699％；反对 210,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2484％；弃权 661,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7817％。
3.审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 84,238,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5153％；反对
192,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2270％；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 158,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577％。
中小股东总表决情况：
同意 84,238,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5153％；反对 192,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2270％；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 158,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2577％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司 185,803,552 股股份）回避表决。
4.审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》

总表决情况：
同意 270,074,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8605％；反
对 211,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783％；弃权 165,500股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意 84,271,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5542％；反对 211,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2503％；弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％。
5. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 270,055,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8535％；反
对 132,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489％；弃权 263,900股（其中，因未投票默认弃权 200,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0976％。
中小股东总表决情况：
同意 84,252,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5319％；反对 132,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564％；弃权 263,900 股（其中，因未投票默认弃权 200,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3118％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 270,138,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8842％；反
对 132,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489％；弃权 180,900股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669％。
中小股东总表决情况：
同意 84,335,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6299％；反对 132,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564％；弃权 180,900 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 270,134,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8826％；反
对 130,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 187,300股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693％。
中小股东总表决情况：
同意 84,330,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6249％；反对 130,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1538％；弃权 187,300 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2213％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2．律师姓名： 邱云起、钱欣一
3．结论性意见：公司 2025 年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日