汉邦科技:第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-013
江苏汉邦科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届监
事会第十三次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万
中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》
公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 17 日