坤博精工:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-057
浙江坤博精工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 厉全明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
28,131,545 股，占公司有表决权股份总数的 56.0726%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
122 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事汪国华因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 非独立董事厉全明 28,131,545 100% 当选
1.02 非独立董事沈国飞 28,111,545 99.93% 当选
1.03 非独立董事赵仁华 28,131,545 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 独立董事钟军芬 28,131,545 100% 当选
2.02 独立董事苏昌静 28,131,545 100% 当选
3.关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.01 监事陈长松 28,131,545 100% 当选
3.02 监事金立凡 28,131,545 100% 当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 非独立董事厉全明 122 100% 当选
1.02 非独立董事沈国飞 122 100% 当选
1.03 非独立董事赵仁华 122 100% 当选
2.01 独立董事钟军芬 122 100% 当选
2.02 独立董事苏昌静 122 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、李明健
（三）结论性意见
浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
厉全明 董事 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
15 日 东会
沈国飞 董事 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
15 日 东会
汪国华 董事 离任 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
15 日 东会
赵仁华 董事 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
15 日 东会
钟军芬 独立 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
董事 15 日 东会
苏昌静 独立 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
董事 15 日 东会
陈长松 监事 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
15 日 东会
金立凡 监事 任命 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股 审议通过
15 日 东会
五、备查文件
《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日