安徽凤凰:第四届职工代表大会第五次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-090
安徽凤凰滤清器股份有限公司
第四届职工代表大会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：工会主席闫有为先生
6.召开情况：合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 49 人，实际出席和授权出席职工代表 48 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并聘任职工代表监事，因公司职工人数超过
300 人，因此根据《公司法》的规定拟聘任职工董事。现拟选举杨涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日