安徽凤凰:2025年第一次临时股东会决议

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-089
安徽凤凰滤清器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫界树先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
57,171,161 股，占公司有表决权股份总数的 62.36%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无需回避表决。
（三）《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于制订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 57,171,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.05 关于修订《利润分配 0 0% 0 0% 0 0%
管理制度》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会法律意见书》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日