卫光生物:2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 17 日 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年7 月 17 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 83 名，代表公司有表决权的股份为 168,813,799 股，占公司有表决权股份总数的 74.4329%。其中，中小投资者共计 81 名，代表公司有表决权的股份 4,383,799 股，占公司股份总数的 1.9329%。
代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,100 股，占公司有表决权股份总数的72.5000%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 80 名，代表有表决权的公司股份数合计为 4,383,699 股，占公司有表决权股份总数的 1.9328%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 80 名，代表有表决权的公司股份数合计为 4,383,699 股，占公司有表决权股份总数的 1.9328%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 168,251,239 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.6668%；反对 552,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.3271%；弃权 10,360 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0061%。
2.《关于修订公司相关制度的议案》；
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 168,064,059 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5559%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,360 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0061%。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 168,064,059 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5559%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,360 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0061%。

表决结果：同意 168,063,559 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5556%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,860 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0064%。
2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 168,063,559 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5556%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,860 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0064%。
3.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
3.01 选举张战先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 165,229,454 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.8767%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 799,454 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 18.2366%。
3.02 选举郭采平女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,740,365 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.5870%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 310,365 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 7.0798%。
3.03 选举陈冠群先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,690,395 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.5574%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 260,395 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.9399%。
3.04 选举李莉刚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,659,927 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.5394%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 229,927 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 5.2449%。
3.05 选举张先恩先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,660,458 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.5397%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 230,458 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.2570%。
4.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
4.01 选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 164,781,949 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.6117%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 351,949 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.0284%。
4.02 选举黄娟女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 164,781,930 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.6116%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 351,930 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.0280%。
4.03 选举张建平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 164,798,859 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 97.6217%，本议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 368,859 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.4141%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：蒋鹏、魏萌
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025 年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日