星昊医药:关于召开2025年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-091
北京星昊医药股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
北京星昊医药股股份有限公司（以下简称“星昊医药”或“公司”）于 2025
年 7 月 17 日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司 2025
年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:00-15:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 3 日 15:00—2025 年 8 月 4 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430017 星昊医药 2025 年 7 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所的律师。
（七）会议地点
北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √
3 《关于拟认定公司核心员工的议案》 √
《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
4 （尚需股东会审议）》
4.01 《修订<股东会议事规则>》 √
4.02 《修订<董事会议事规则>》 √
4.03 《修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》 √
4.04 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》 √
4.05 《修订<累积投票制实施细则>》 √
4.06 《修订<网络投票实施细则>》 √
4.07 《修订<承诺管理制度>》 √
4.08 《修订<独立董事制度>》 √
4.09 《修订<独立董事专门会议工作制度>》 √
4.10 《修订<对外投资管理制度>》 √
4.11 《修订<关联交易管理制度>》 √
4.12 《修订<利润分配管理制度>》 √
4.13 《修订<募集资金管理制度>》 √
4.14 《修订<融资与对外担保管理制度>》 √
4.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》 √
议案 1、议案 3、议案 4（含逐项表决子议案）已经公司第七届董事会第二
次会议审议通过；议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、4.01、4.02）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.12）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2025 年 8 月 4 日 12:30-12:50
（三）登记地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：北京市大兴区仲景西路 1 号院；邮政编码：100176；电
话：010-67881088；传真：010-67877439；联系人：温茜。
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日