星昊医药:第七届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-090
北京星昊医药股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《北京星昊医药股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-086）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-124）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 18 日