大连重工:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-070
大连华锐重工集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：
议案 1《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
议案 2《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》；
议案 3《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
议案 4《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 18 日 16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 18 日
9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。

6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 1,137 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,138,422,884 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的58.9438%。
其中：
1.出席现场股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,070,526,955 股，占公司股份总数的 55.4284%。
2.通过网络投票的股东和股东代表共 1,136 人，代表有效表决权
的股份总数为 67,895,929 股，占公司股份总数的 3.5154％。
公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1.《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 20,592,979 股，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权总数的 30.3302％；反对 47,047,850 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2941％；弃权 255,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3757％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,070,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
2.《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》
表决结果：同意 20,592,279 股，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权总数的 30.3292％；反对 47,047,650 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2938％；弃权 256,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3770％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,070,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
3.《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
表决结果：同意 20,593,179 股，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权总数的 30.3305％；反对 47,041,750 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2851％；弃权 261,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3844％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,070,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
4.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
表决结果：同意 20,579,079 股，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权总数的 30.3097％；反对 47,058,350 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.3095％；弃权 258,500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3807％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,070,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。

5.《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,085,794,235 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 95.3771%；反对 52,089,149 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 4.5756%；弃权 539,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0474%。
其中，中小股东表决结果为：同意 15,267,280 股，占出席会议中
小股东所持股份的 22.4863％；反对 52,089,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.7191％；弃权 539,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7946％。
本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会
议决议；
2. 辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 19 日