唐源电气:关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-069
成都唐源电气股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审
部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召
开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内审部门负责人的相关议案。公
司已于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。现将
有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：陈唐龙先生
非独立董事：佘朝富先生、周毅先生
职工代表董事：王瑞锋先生
独立董事：邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生
上述人员简历详见附件。
公司第四届董事会由上述 7 名董事组成，由于独立董事连续任职期限不得
超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司 2025 年第四次临时股东大会审
议通过之日起至 2028 年 6 月 19 日止，其余董事任期自公司 2025 年第四次临时
股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异
议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、佘朝富先生
2、审计委员会：邹燕女士（主任委员）、胡伟先生、王瑞锋先生
3、薪酬与考核委员会：关振宏先生（主任委员）、佘朝富先生、邹燕女士
4、提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、关振宏先生
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员邹燕女士为会计专业人士。邹燕女士、胡伟先生任期为第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至 2028 年 6 月 19 日止，其余委员任期三年，自第四
届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：佘朝富先生
副总经理：李勇先生、魏益忠先生、金达磊先生、周毅先生
副总经理兼董事会秘书：陈玺先生
财务总监：张南女士
上述人员简历详见附件。
以上高级管理人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书陈玺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、公司内审部门负责人的聘任情况
内审部门负责人：王春梅女士
上述人员简历详见附件。
内审部门负责人任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
内审部门负责人王春梅女士，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、董事会秘书的联系方式
联系人：陈玺
电话：028-85003300
传真：028-61511663
邮箱：dongban@cdtye.com
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号
邮政编码：610046
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会副董事长周艳女士不再担任公司董事及董事会专门委员会的所有职务，离任后继续在子公司担任相关职务。周艳女士为公司控股股东，系公司董事长陈唐龙先生配偶，双方共同为公司实际控制人。截至本公告披露日，周艳女士直接持有公司股份 52,018,200 股，占公司总股本的 36.16%。周艳女士在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。周艳女士未违背上述承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第三届董事会独立董事丁煜先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的所有职务，离任后也不在公司及子公司担任任何其他职
务。截至本公告披露日，丁煜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、高管任期届满离任情况
因任期届满，王瑞锋先生不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任职工代表董事及其他职务。
因任期届满，金友涛先生不再担任公司副总经理，离任后也不在公司及子公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，金友涛先生直接持有公司股份2,226,169 股，占公司总股本的 1.55%。金友涛先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。金友涛先生未违背上述承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、相关说明
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求，并自觉遵守其关于股份减持的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日
附件：简历
一、董事会成员简历
1、陈唐龙先生简历
陈唐龙先生，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，工学博士，西南交通大学教授。陈唐龙先生自 1992 年 3 月起先后任西南交通大学助教、讲师、副教授、教授，从事教学、科研工作。陈唐龙教授带领的团队一直专注于电气化铁路和城市轨道交通领域弓网关系和牵引供电智能运维若干关键技术研究及新产品的开发与推广应用。2003 年以来，先后获得成都市科技进步三等奖、四川省科技进步一等奖，铁道科技特等奖、教育部科学技术进步二等奖等，致力于高速铁路牵引供电核心关键技术弓网关系、智能运维的新产品研发、应用及产业化，还荣获成都市武侯区杰出贡献奖，并作为主要创造人推动弓网在线检测监测系统获全国交通运输行业设备管理创新成果一等奖。陈唐龙先生于 2003 年 3 月与周艳女士共同创办成都唐源科技有限责任公司（以下简称“唐源科技”），曾任唐源科技执行董事、总经理、监事；2009 年 5 月参与创办成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称“国铁精工”），曾任国铁精工董事、总经理。2010 年 11 月陈唐龙先生与周艳女士共同创办本公司，现任公司董事长。
截至本公告披露日，陈唐龙先生未持有公司股份。陈唐龙先生与其配偶周艳女士（直接持有公司股份 52,018,200 股）共为公司实际控制人。周艳女士的一致行动人成都金楚企业管理中心（有限合伙）持有公司股份 14,165,510 股，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫。除此之外，陈唐龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、佘朝富先生简历
佘朝富先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。佘朝富先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工软件工程师及技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，历任公司副总经理、常务副总经理、工程技术中心主任，现任公司董事、总经理，南京华创金蓉科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，佘朝富先生直接持有公司股份 2,576,574 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王瑞锋先生简历
王瑞锋先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王瑞锋先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，历任公司董事、副总经理、研发中心主任；2022 年 9 月至 2023 年 11 月曾任成都唐源新材料科技有限责任公司执行董事；现任公司职工代表董事、成都智谷耘行信息技术有限公司执行董事兼总经理、甘肃安智数联科技有限公司董事长、成都西交智行科技有限公司董事兼总经理。
截至本公告披露日，王瑞锋先生直接持有公司股份 2,526,381 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、