中欣氟材:总经理工作细则(2025年7月)

浙江中欣氟材股份有限公司
总经理工作细则
（2025 年 7 月）
第一章 总则
第一条 为了完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条 总经理是公司常设执行机构即经营管理机构的主要负责人，对董事
会负责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，在《公司章程》和董事会授权范围内依法行使职权。
第三条 本细则对总经理、副总经理等高级管理人员及其他经理人员具有约
束力。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第四条 总经理任职应具备下列条件：
（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经
营管理能力；
（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和
统揽全局的能力；
（三） 具有一定年限的企业管理与经济工作经历，熟悉现代企业管理制度，
精通本行业，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规；
（四） 具有良好的个人品质和职业道德，维护企业、股东和员工的合法权
益，诚信勤勉、廉洁奉公；
（五） 具有较强的组织领导能力，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；
（六） 对企业忠诚，认同公司企业文化。

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条 公司设总经理一名，副总经理 3-8 名，财务总监一名，由董事会聘
任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。
第七条 总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在控股股东单位担任除
董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东单位领薪。
第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。
解聘公司总经理，必须由董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。
总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第九条 公司副总经理、财务总监的聘任或解聘，由总经理提出，董事会作
出决议。

第十条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。
第三章 总经理的职权与职责
第十一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并
行使下列职权：
（一） 主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作；
（二） 按审批权限审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（三） 根据董事会审定的年度投资计划及执行委员会决议，实施范围额度
内的投资项目；
（四） 根据董事会审定的年度生产规划、投资计划和财务预决算方案，在
董事会授权额度内，决定公司贷款事项；
（五） 在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（六） 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；
（七） 根据董事会授权，签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文
件；
（八） 组织实施企业文化战略；
（九） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（十） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第十二条 公司重大经营管理问题须提交公司执行委员会审议，除须由股东
会、董事会审议通过的事项外，由公司执行委员会作出决定。总经理应忠实执行股东会和董事会的决议以及执行委员会的决定。
第十三条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总
经理对总经理负责。
第十四条 总经理应该履行下列职责：
（一） 维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有
者、企业和员工的利益关系；
（二） 严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听
取意见；不得变更董事会决议、执行委员会决议，不得越权行使职责。
（三） 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经
营指标，推进行之有效的管理，确保公司各项工作任务和生产经营经济指标完成；
（四） 注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应
变能力和竞争能力；
（五） 组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提
高产品质量管理水平；
（六） 采取切实措施，推进本公司技术进步和现代化管理，提高经济效益，
增强企业自我改造和自身发展能力；
（七） 高度重视安全生产，抓好消防生产，认真搞好环境保护工作。
第十五条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，
注重企业文化建设，不断提高员工的综合素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十六条 总经理违反下列规定，所得的收入应当归公司所有：
（一） 不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人；
（二） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或为
他人经营与本公司同类的业务；
（三） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，
但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（四） 不得利用职权收受贿赂或收取其他非法收入；
（五） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（六） 未经股东会或董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司
财产为他人提供担保；
（七） 不得将公司资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
（八） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九） 不得擅自披露公司秘密；
（十） 未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会
或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（十一） 履行对公司忠实义务的其他行为。
第十七条 总经理（副总经理及其他高级管理人员）提出辞职或者任期届满，
其对公司和董事会负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事情发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。总经理（副总经理及其他高级管理人员）任职尚未结束，擅自离职致使公司造成损失，应当承担赔偿责任。其在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十八条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 工作程序及工作机构
第十九条 总经理全面主持公司业务、经营管理工作。总经理因故暂不能履
行职务时，由总经理指定一名副总经理代理。
第二十条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员在总经理的领导下进行
工作，按各自的分工对总经理负责。并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。
第二十一条 总经理日常经营管理工作程序：
（一） 投资项目工作程序，总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理等部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会议审议，并根据项目投资金额的大小，按照股东会、董事会、执行委员会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施；投资项目实施后，应确定项目的执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
（二） 人事管理工作程序，总经理在提名公司副总经理、财务总监，应事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部
门进行考核，管理人员的任免需提交执行委员会决策。
（三） 财务管理工作程序，重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，按公司财务管理制度执行。
（四） 工程项目管理工作程序，公司的工程项目实行招投标制度。总经理应积极组织有关部门编制招投标文件，组织专家对招投标方案进行评估，并按国家及市有关规定依照严格的工作程序实施。
第二十二条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，总经理办公会
议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。
总经理为履行职权所作的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。
第二十三条 除总经理办公会议之外，公司副总经理、财务总监等高级管理
人员也可以书面形式或其他形式就各自分管工作的情况向总经理汇报。
第二十四条 总经理办公会议讨论并处理有关公司日常生产经营及管理工
作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，组织实施董事会决议，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
第二十五条 总经理决策以下事项时，应当召开总经理办公会议：
（一）本细则第十一条中所规定的各项事项；
（二）决定提议召开董事会临时会议；
（三）提出拟提交董事会审议的工作事项；
（四）有关日常经营、管理、科研活动中的重大问题和业务事项；
（五）《公司章程》规定或董事会、总经理认为必要的其他事项。
第二十六条 总经理办公会议由总经理召集并主持，出席总经理办公会议的
人员包括总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员和相关部门负责人，具体由公司根据实际情况确定。
第二十七条 总经理因故不能主持总经理办公会议时，应当指定一名副总经
理代为主持。
第二十八条 总经理办公会应至少提前一天由总经理助理通知全体参会人
员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第二十九条 总经理办公会议原则上应当有1/2以