ST银江:上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于银江技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于银江技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：银江技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，由公司董事、总经理韩
振兴先生主持会议。公司已于 2025 年 7 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站上刊登《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会
议人员、登记方法等予以公告。《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 在浙江省
杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G 座七楼会议室如期召开。网络投票通
过网络投票系统于 2025 年 7 月 18 日期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 445 人，代表有表决权股份 155,136,565 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 19.5219%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份109,325,308 股，占公司股份总数的 13.7572%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 442 人，代表有表决权股份45,811,257 股，占公司股份总数的 5.7648%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 444 人，代表有表决权股份 73,625,197 股，占公司有表决权股份总数的 9.2648%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。三、 本次股东大会审议的议案
根据公司发出的股东大会通知及现场审议情况，本次股东大会审议的议案如下：
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 125,312,932 股，占有效表决股份总数的 80.7759％；反对
29,802,333 股，占有效表决股份总数的 19.2104％；弃权 21,300 股，占有效表决股份总数的 0.0137％。本议案表决结果为通过。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,312,932 股，占有效表决股份总数的 80.7759％；反对
29,802,333 股，占有效表决股份总数的 19.2104％；弃权 21,300 股，占有效表决股份总数的 0.0137％。本议案表决结果为通过。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,312,932 股，占有效表决股份总数的 80.7759％；反对
29,802,333 股，占有效表决股份总数的 19.2104％；弃权 21,300 股，占有效表决股份总数的 0.0137％。本议案表决结果为通过。
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 125,312,032 股，占有效表决股份总数的 80.7753％；反对
29,802,433 股，占有效表决股份总数的 19.2105％；弃权 22,100 股，占有效表决股份总数的 0.0142％。本议案表决结果为通过。
（五）审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 125,301,027 股，占有效表决股份总数的 80.7682％；反对
29,813,438 股，占有效表决股份总数的 19.2175％；弃权 22,100 股，占有效表决股份总数的 0.0142％。本议案表决结果为通过。
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,301,127 股，占有效表决股份总数的 80.7683％；反对
29,813,338 股，占有效表决股份总数的 19.2175％；弃权 22,100 股，占有效表决股份总数的 0.0142％。本议案表决结果为通过。
（七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,311,732 股，占有效表决股份总数的 80.7751％；反对
29,802,733 股，占有效表决股份总数的 19.2106％；弃权 22,100 股，占有效表决股份总数的 0.0142％。本议案表决结果为通过。
（八）审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：同意 125,311,632 股，占有效表决股份总数的 80.7750％；反对
29,802,833 股，占有效表决股份总数的 19.2107％；弃权 22,100 股，占有效表决股份总数的 0.0142％。本议案表决结果为通过。
（九）审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 43,804,864 股，占有效表决股份总数的 59.4971％；反对
29,799,233 股，占有效表决股份总数的 40.4742％；弃权 21,100 股，占有效表决股份总数的 0.0287％。本议案表决结果为通过。
（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果同意 125,138,632 股，占有效表决股份总数的 80.6635％；反对
29,802,833 股，占有效表决股份总数的 19.2107％；弃权 195,100 股，占有效表决股份总数的 0.1258％。本议案表决结果为通过。
（十一）审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,138,632 股，占有效表决股份总数的 80.6635％；反对
29,802,333 股，占有效表决股份总数的 19.2104％；弃权 195,600 股，占有效表决股份总数的 0.1261％。本议案表决结果为通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2025
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
刘入江
负责人： 经办律师：
沈国权 吴睿卿
2025 年 7 月 18 日
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