海川智能:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-033 号
广东海川智能机器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031号）。现将召开本次会议的相关事
宜再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
（1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15—9：25、9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7月 25 日 9:15-15:00；
5、会议的召开及表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
二、会议审议事项
1、提案名称
1.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 <选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议案>
3.02 <选举钟炘成为公司第五届董事会非独立董事的议案>
3.03 <选举郑贻端为公司第五届董事会非独立董事的议案>
4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01<选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案>
4.02<选举赵扬为公司第五届董事会独立董事的议案>
4.03<选举王丽淋为公司第五届董事会独立董事的议案>
以上第(1.00)提案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过；第(2.00）提案均为普通决议议案，需由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过。第 （3.00）
（4.00）提案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；其中
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议，股东
大会可进行表决。
所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
2、披露情况
上述议案已经2025年7月9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，并于2025年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》 √
累积投票提案（等额选举）
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 <选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议案> √
3.02 <选举钟炘成为公司第五届董事会非独立董事的议案> √
3.03 <选举郑贻端为公司第五届董事会非独立董事的议案> √
4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
4.01 <选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案> √
4.02 <选举赵扬为公司第五届董事会独立董事的议案> √
4.03 <选举王丽淋为公司第五届董事会独立董事的议案> √
四、会议登记方法
1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）-2025 年 7 月 24 日（星期四）上午
8:00－11:30，下午 13:00－17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部。
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、持股凭证进行登记；法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间前登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2025 年 7 月 24 日 17：00 前送达
公司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、附件：
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器股
份有限公司于 2025 年 7 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止，委托人对受托人的委托如下：
提 备注 同 反 弃
案 提案名称 意 对 权
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程> √
的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关 √
制度的议案》
累积投票提案（等额选举） 填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选人数 3 人
非独立董事的议案》
3.01 <选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案>
3.02 <选举钟炘成为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案>
3.03