盛航股份:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-049
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会
议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年
7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。
为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各受让 10%股权。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限
公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天衡审字〔2025〕00897 号），截
至2024年12月31日，安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币43,519.19万元，安德福能源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江
苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《南京盛航
海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字〔2025〕第 378 号），安德福能源科技
48.55%股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 21,061.99
万元。
在上述审计及评估的基础上，并扣减安德福能源科技对公司的现金分红2,714.10 万元后，经交易各方协商后确定，本次股权转让交易总对价为人民币18,414.47 万元。其中，江苏天晏以人民币 10,828.69 万元受让 28.55%股权，玥加
科技以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权，业阳供应链以人民币 3,792.89 万
元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后，公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-050）。
经审核，监事会认为：
公司本次出售联营企业股权的交易事项，有利于公司持续聚焦主业，促进公司长远发展，本次交易对价以审计、评估结果为依据，交易价格公允、合理，本次交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本次交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 22 日