凯莱英:关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-049
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月6日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年8月6日下午14:00
网络投票时间：2025年8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2025 年 8月6日上午9:15至
2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；公司H股股东可以通过现场或委托投票方式参加本次股东
大 会 ， 有 关 具 体 方 式 参 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会会议通告。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2025年第二次临时股东大会议案的表决，将视同其对2025年第三次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2025年第二次临时股东大会及2025年第三次A股类别股东大会上表决。
6、股权登记日时间：2025年7月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2025年第二次临时股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2025年第三次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业
时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的
股东或其代理人。
2025年第三次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业
时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代
理人。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
二、会议审议事项
（一）2025年第二次临时股东大会审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案（提案1、提案2为等额选举）
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数5人
1.01 《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》 √
1.02 《提名杨蕊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》 √
1.03 《提名张达先生为公司第五届董事会执行董事候选人》 √
1.04 《提名YE SONG女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》 √
1.05 《提名张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》 应选人数3人
2.01 《提名侯欣一先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》 √
2.02 《提名孙雪娇女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》 √
2.03 《提名谢维恺先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》 √
非累计投票提案
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议
6.00 √
案》
7.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 √
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制
9.00 √
度>的议案》
10.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》 √
12.00 《关于取消监事会的议案》 √
《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及
13.00 √
延期的议案》
14.00 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》 √
（二）2025年第三次A股类别股东大会提案：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √
（三）2025年第三次H股类别股东大会提案：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
1.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √
上述议案均已经公司第四届董事会第六十四次会议、第四届董事会第六十五
次会议及第四届监事会第五十二次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年第二次临时股东大会提案1-2为以累积投票方式选举非独立董事、独
立非执行董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案2中，独立非执行董事
候选人的任职资格和独立性尚需经