赛维时代:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-041
赛维时代科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。
7.现场会议主持人：董事长陈文平先生
8.会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 99 人，代表股份 297,385,063 股，占公司有表决权股份总数的 73.7090％。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表股份 296,903,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.5896％。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 481,963 股，占公司有表决权股份总数的0.1195％。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共95人，代表股份482,063股，占公司有表决权股份总数的0.1195％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 481,963 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1195％。
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变
更登记的议案》
总表决情况：
同意 297,321,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 418,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8482％；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5295％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6223％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股东及股东授权代表持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.逐项审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》
会议以逐项表决的方式审议公司相关制度。表决结果如下：
2.01 审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 297,310,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 63,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 407,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6286％；反对 63,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2348％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1366％。
2.02 审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 297,344,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9865％；
反对 29,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 441,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6816％；反对 29,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0988％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2196％。
2.03 审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 297,315,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9768％；
反对 58,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 412,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6658％；反对 58,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0524％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2819％。
2.04 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：

同意 297,310,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749％；
反对 64,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 407,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5248％；反对 64,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2763％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1989％。
2.05 审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 297,310,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750％；
反对 63,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 407,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5663％；反对 63,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1311％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3026％。
2.06 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
总表决情况：
同意 297,311,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；
反对 62,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 10,200股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。

中小股东总表决情况：
同意 408,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8360％；反对 62,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0481％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1159％。
2.07 审议通过《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
同意 297,311,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；
反对 62,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 408,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8360％；反对 62,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9444％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2196％。
2.08 审议通过《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 297,297,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9707％；
反对 58,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196％；弃权 29,000股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意 394,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9111％；反对 58,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0731％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158％。
3.审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意 297,293,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692％；
反对 63,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％；弃权 27,700股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 390,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0191％；反对 63,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.234