奥士康:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-044
奥士康科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
2、股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东82人，代表股份218,394,050股，占公司有表决权股份总数 315,967,404 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 1,393,100 股后，下同）的 69.1192%。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 217,000,200 股，占公司有表决权股
份总数的 68.6780%。
（2）通过网络投票的股东 77 人，代表股份 1,393,850 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4411%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份1,394,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.4412%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。
（2）通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 1,393,850 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4411%。
3、公司董事及高级管理人员均出席了本次股东大会，湖南启元（深圳）律师事务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 59.1558％；反
对 567,788 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1148％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）逐项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
1. 审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
567,788 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2. 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 217,704,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6843％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 121,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0557％。
中小股东总表决情况：
同意 704,562 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.5407％；反对
567,788 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 121,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的8.7300％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3. 审议通过《独立董事制度》
总表决情况：
同意 217,704,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6843％；反对 687,888
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3150％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 704,562 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.5407％；反对
687,888 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 49.3446％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
4. 审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 217,704,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6843％；反对 687,888
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3150％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：

同意 704,562 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.5407％；反对
687,888 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 49.3446％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
5. 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
567,788 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
6. 审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
567,788 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
7. 审议通过《募集资金管理制度》

总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
567,788 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
8. 审议通过《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
567,788 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1148％。
9. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 218,361,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851％；反对 31,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：

同意 1,361,550 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 97.6687％；反
对 31,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.2668％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0646％。
（三）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1. 审议通过《关于补选尹云云女士为第四届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 217,814,722 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7347％。
中小股东总表决情况：
同意 814,722 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.4428％。
表决结果