中船防务:中船防务第十一届监事会第十四次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-030
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）上午 10:00
在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 17 日（星
期四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 人，亲自出席监事 3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的监事共同推举欧阳北京监事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议通过了如下议案：
1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
2、通过《关于修订公司<股东会议事规则>的预案》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
3、通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的预案》。
同意根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委
员会行使，公司现任监事自股东会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 22 日