东珠生态:东珠生态环保股份有限公司章程(2025年7月修订)

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定...... 8
第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定...... 12
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定...... 24
第二节 董事会...... 28
第三节 独立董事...... 33
第四节 董事会专门委员会...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 内部审计...... 46
第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第八章通知和公告......48
第一节 通知...... 48
第二节 公告...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算...... 50
第十章 修改章程......52
第十一章 附则......53
第一条为维护东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由江苏东珠景观建设有限公司整体变更设立，江苏东珠景观建设有限公司原有的权利义务均由公司承继。
公司在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320200729028470W。
第三条公司于2017年7月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5690万股，于2017年9月1日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：
（一）中文全称：东珠生态环保股份有限公司
（二）英文全称：DongzhuEcologicalEnvironmentProtectionCo.,Ltd.
第五条公司住所：无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号
邮政编码：214101
第六条公司注册资本为人民币44,609.6万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十四条公司的经营宗旨：专注于园林景观领域的设计、施工、研究和开发，致力于为加快中国的城市化建设进程、为创建更加和谐、自然的人居环境提供专业的服务，为股东创造最大化的市场价值，为社会创造最大化的效益。
第十五条经依法登记，公司的经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿化养护服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。各类工程建设活动；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十六条公司的股份采取股票的形式。
第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股1元。
第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条公司发起人股东名称、持股数额、持股比例、认购方式和出资时间如下：
1 席惠明 4542.00 75.7000% 净资产折股 2010年8月27日
2 浦建芬 493.98 8.2330% 净资产折股 2010年8月27日
3 缪春晓 80.01 1.3335% 净资产折股 2010年8月27日
4 章建良 68.01 1.1335% 净资产折股 2010年8月27日
5 席晓燕 87.99 1.4665% 净资产折股 2010年8月27日
6 席盛超 387.99 6.4665% 净资产折股 2010年8月27日
7 朱亮 62.01 1.0335% 净资产折股 2010年8月27日
8 朱正中 30.00 0.5000% 净资产折股 2010年8月27日
9 沈勤新 30.00 0.5000% 净资产折股 2010年8月27日
10 席晓飞 30.00 0.5000% 净资产折股 2010年8月27日
11 钱亚萍 18.00 0.3000% 净资产折股 2010年8月27日
12 唐筱晔 18.00 0.3000% 净资产折股 2010年8月27日
13 陆建生 12.00 0.2000% 净资产折股 2010年8月27日
14 姚建国 9.99 0.1665% 净资产折股 2010年8月27日
15 李嘉俊 6.00 0.1000% 净资产折股 2010年8月27日
16 华群石 50.01 0.8335% 净资产折股 2010年8月27日
17 苏伟 27.99 0.4665% 净资产折股 2010年8月27日
18 许田 9.99 0.1665% 净资产折股 2010年8月27日
19 石杰 9.99 0.1665% 净资产折股 2010年8月27日

20 吴佩龙 5.01 0.0835% 净资产折股 2010年8月27日
21 金鹤鸣 5.01 0.0833% 净资产折股 2010年8月27日
22 俞明伟 5.01 0.0833% 净资产折股 2010年8月27日
23 朱青生 5.01 0.0833% 净资产折股 2010年8月27日
24 王荣春 3.00 0.0500% 净资产折股 2010年8月27日
25 戴怡 3.00 0.0500% 净资产折股 2010年8月27日
合计 6000 100% --
公司设立时发行的股份总数为6,000万股、面额股的每股金额为1元。
第二十一条公司已发行的股份数为44,609.6万股，公司现有的股本结构为：普通股44609.6万股。
第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
公公司不得发行可转换为普通股的优先股。

公司采用发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金的，可转债持有人在转股期内自由或通过触发转股条款转股，将按照约定的转股价格转换为公司上市交易的股票。公司发行的可转债转股将导致公司注册资本增加，可转债转股按照国家法律、行政法规、部门规章以及可转债募集说明书等相关文件的规定办理。
第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
公司减少注册资本的实施程序为：
（一）公司董事会制定减资方案；
（二）公司股东会审议批准减资方案；
（三）公司按经批准的方式购回股份并予以注销；
（四）公司向工商行政管理部门办理注册资本变更登记。
第二十五条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激