*ST仁东:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-084
仁东控股股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：本公司董事会。本次股东会经公司第六届董事会第六次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月8日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月4日。

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 等额选举
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举李润华为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑雅为公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
以上提案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会提案1.00采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会提案2.00作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点

（1）登记时间：2025年8月5日、6日9:30-11:30，14:00-16:00；
（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
2、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年8月6日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com，信函及邮件请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：杨凯、张亚涛
联系电话：020-85695668
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《授权委托书》。
五、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2025年8月8日的交易时间，即9:15 — 9:25 ， 9:30 —11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月8日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
仁东控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书
本人（本公司） ，身份证（营业执照）号
码 ，股票账号 ，持有仁东控股股份有限
公司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证号
码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举李润华为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑雅为公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投票
提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
本授权书有效期至本次股东会结束时止。
1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，法定代表人需签字；委托人为自然 人时由委托人签字。
2、股东对本次股东会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当 注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（签字或盖章）：
受托人签名：
签发日期： 年 月 日