美农生物:关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

上海美农生物科技股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2025 年 7 月 22 日
限制性股票授予数量：314.00 万股
限制性股票授予价格：10.04 元/股
根据上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年限制性
股票激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，
公司于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向
2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年
7 月 22 日为授予日，向符合条件的 45 名激励对象授予 314.00 万股限制性股票。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
（一）授予限制性股票的股票来源
本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源
为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
（二）本激励计划限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制 占授予限制 占本激励计划草
序号 姓名 国籍 职务 性股票数量 性股票总量 案公告时公司总
（万股） 的比例 股本的比例
一、董事、高级管理人员
1 肖伟伟 中国 董事、核心技术人员 15.00 4.78% 0.11%
2 周茜 中国 财务总监 10.00 3.18% 0.07%

3 张维娓 中国 副总经理、董事会秘书 10.00 3.18% 0.07%
小计 35.00 11.15% 0.25%
二、其他管理人员和核心骨干
其他管理人员及核心骨干（42 人） 279.00 88.85% 1.98%
合计 314.00 100% 2.23%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总
股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划的激励对象主要包括：公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管
理者和核心技术骨干，以及公司其他核心部门的管理者，不包括独立董事。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
（三）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属。归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重
大事项。
在本激励计划有效期内，若未来相关法律、法规、规范性文件的有关规定发
生了变化，则相应的归属安排需符合修改后的相关规定。
本激励计划各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月 30%
内的最后一个交易日止
第二个归属期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月 30%
内的最后一个交易日止
第三个归属期 自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月 40%
内的最后一个交易日止
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归
属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆 细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、 用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份 同样不得归属，作废失效。
（四）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一
次。公司业绩考核目标安排如下：
归属安排 考核年度 业绩考核目标
第一个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 2025 1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 10.00%；
2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 10.00%。
第二个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 2026 1、以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 25.00%；
2、以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 20.00%。
第三个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 2027 1、以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 40.00%；
2、以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率不低于 35.00%。
注：上述“营业收入”“净利润”均以经审计的合并报表所载数据为计算依据，其中“净利润”指扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。
若公司未达到上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当期计划归属的 限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织 实施，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际 归属的股份数量：
考核结果 KPI≥90 分 80 分≤KPI＜90 分 KPI＜80 分
个人层面归属比例 100% 90% 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属的限制性股票 数量=个人层面归属比例×个人当年计划归属的股票数量。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属 的，作废失效，不得递延至以后年度。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行本激励计
划难以达到激励目的的，经公司董事会及/或股东会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 6 月 24 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2、2025 年 6 月 24 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公
司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》系列议案。
3、2025 年 7 月 3 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
4、2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象姓
名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未
收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 15 日，公司披露了
《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、公司对本激励计划内幕信息知情人在公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2025 年 1 月 3 日—2025 年 7 月 3 日买卖公
司股票的情况进行了自查，公司于 2025 年 7 月 22 日披露了《关于 2025 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2025 年 7 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》系列议案。公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
7、2025 年 7 月 22 日，公司分别召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议、
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议以及第五届董事会第十三次会议，审议通